Ние сме Токуда Банк - гъвкава банка, която в работата си комбинира
източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са
прозрачност, яснота и коректност.
Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай
Инкорпорейтед“ и вече 30 години е част от динамично развиващия се
банков сектор в България.
Ние сме отговорен работодател и се стремим да осигуряваме на нашите
служители възможности за реализация и развитие в добра работна
среда и приятелски екип.
Ако вие сте отговорен и инициативен човек и имате високи цели,
бихте ли станали част от екипа ни?
В момента търсим Юрисконсулт в отдел "Предотвратяване
изпирането на пари", Централно управление, град София - Реф.№
149
1. Организира, координира и контролира прилагането на мерките срещу
изпиране на пари, финансирането на тероризма и разпространението на
оръжия за масово унищожение в системата на Банката;
2. Разработва процедури за идентификация на клиентите на Банката и
верификация на техните данни, както и за изясняване на произхода на
средствата на клиентите;
3. Разработва система от критерии за разпознаване на съмнителни
операции, сделки и клиенти;
4. Анализира получаваните от служители на Банката сигнали за
съмнителни операции и изготвя доклади за съмнителни операции до САД
ФР – ДАНС (съвместно със Специализираната служба за контрол и
предотвратяване изпирането на пари по чл.106, ал.1 от ЗМИП);
5. Организира обучението на служителите и членовете на
управителните/надзорните органи на Банката по прилагането на
мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и
разпространението на оръжия за масово унищожение;
6. Отговаря за своевременното подаване на статистически форми и за
попълването на въпросници по ЗМИП и ЗМФТРОМУ до БНБ и други
компетентни органи;
7. Извършва периодичен анализ и изготвя доклади за клиентите с
висок и среден рисков профил;
8. Отговаря за своевременното отразяване в системата на Банката на
актуализациите на санкционните списъци;
9. Прави проверки в санкционни и ограничителни списъци;
10. Отговаря за своевременното актуализиране на оценката на риска
на клиентите на Банката в съответствие със ЗМИП, ППЗМИП и Насоките
на БНБ и ЕБО;
11. Следи за законодателни промени, свързани с мерките срещу
изпирането на пари, финансирането на тероризма и и
разпространението на оръжия за масово унищожение;
12. Предоставя компетентни правни анализи и становища в сферата на
превенцията срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и
разпространението на оръжия за масово унищожение, във връзка с
осъществяваните от Банката основни дейности и операции.
Телефон: 0884100529
