10n Pay е динамична финтех компания и лицензирана институция за
електронни пари, която изгражда следващото поколение платежни
решения в България и Европа. Развиваме модерни продукти, които
изискват високо ниво на сигурност, съответствие и проактивно
управление на риска.
В момента разширяваме екипа си Compliance & Risk Management.
Търсим опитен професионалист, който вижда рисковете преди всички
останали, умее да ги управлява ефективно и има желание да влияе на
ключови процеси в компания с голям потенциал за развитие.
1. Мониторинг и анализ на транзакции
• Ежедневно наблюдение и анализ на клиентски транзакции
• Идентифициране на подозрителни модели, рискове и потенциални
нарушения
• Подготовка и подаване на SAR доклади към компетентните органи
2. KYC/Onboarding мониторинг
• Провеждане на KYC/KYB проверки при onboarding
• Актуализация на клиентски рискови профили
• Постоянен мониторинг на клиентски данни и дейности въз основа на
регулаторните изисквания
3. Политики, процедури и регулации
• Поддръжка и актуализация на вътрешните правила по ЗМИП, AML/CFT и
свързаните регулации
• Участие в подобрения на процеси и автоматизация на инструментите
за мониторинг, политики за превенция на изпиране на пари и
финансиране на тероризма
• Редовни оценки на клиентски рискови профили съгласно вътрешните
стандарти
4. Управление на платежния риск и сътрудничество
• Определяне и управление на рискови лимити
• Създаване и мониторинг на ключови рискови индикатори (KRI)
• Комуникация с регулаторни и надзорни органи (ДАНС, БНБ, FCA и
др.) и вътрешни екипи (продукт, IT и проекти)
